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辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第一次

作者: 来源: 发布时间:2018-11-17 12:26 浏览: 字体大小:大号 中号 小号

  ; 证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2015-010

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2015年2月3日以现场结合通讯的方式在本公司召开。会议通知于2015年1月29日以邮件方式发出。会议由公司董事长金卫东召集并主持。本次会议应到董事9人,实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会一致推举董事金卫东先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景,董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举。

  (1)战略委员会委员:金卫东、Jacobus Johannes de Heus、丁云峰、张文良、张树义,太阳2登陆金卫东先生任主任委员。

  (4)薪酬与考核委员会委员:胡建民、张树义、赵馨,胡建民先生任主任委员。

  经公司董事长金卫东先生提名,董事会同意聘任丁云峰先生为公司总裁,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

  根据总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任高全利先生为公司常务副总裁,聘任王凤久先生、王振勇先生、王学强先生、邸国先生、邱嘉辉先生为公司副总裁,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

  经总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任张文良先生为公司财务总监,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

  经董事长金卫东先生提名,董事会同意聘任邸国先生为公司第五届董事会秘书,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

  经总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任邵彩梅女士为公司首席技术官,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

  经总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任赵馨女士为公司首席人力资源官,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

  1、金卫东先生, 1963年出生,中国国籍,生理学硕士学位,高级畜牧师,禾丰牧业核心创始人。曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任辽宁省饲料工业协会会长、辽宁省政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳农业大学特聘教授、博士生导师,同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、武汉工业大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。2003年至今任本公司董事长。

  2、丁云峰先生,1963年出生,中国国籍,学士学位,禾丰牧业创始人之一。曾任辽河饲料集团副总经理、美国大陆谷物公司东北地区经理。创立禾丰后,先后担任公主岭禾丰、辽宁禾丰、上海禾丰等多家子公司总经理,禾丰牧业第三届、第四届监事会监事长。现任本公司董事、总裁。

  3、邵彩梅女士,1966年出生,中国国籍,动物生理生化博士学位,禾丰牧业创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员,美国大陆谷物公司技术主任、技术配方经理。现任公司董事、首席技术官,兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家生猪现代产业技术体系综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。

  4、张文良先生,1960年出生,中国国籍,质量成本管理硕士学位,高级审计师、注册会计师、律师,东北财经大学会计硕士(MPAcc)指导教师。曾任职于国家审计署驻沈阳办事处,主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。现任本公司董事、财务总监。

  5、赵馨女士,1972年出生,中国国籍,学士学位。1995年加盟禾丰,先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事长助理。

  6、高全利先生,1966年出生,中国国籍,学士学位。1989年至1996年,就职于哈尔滨香坊实验农场鸡场,历任技术员、副场长。1996年加盟禾丰,历任技术主任、业务经理、总经理、市场总监、副总裁。现任公司常务副总裁,主要负责本公司关内区饲料企业的经营管理工作。

  7、王凤久先生,1969年出生,中国国籍,硕士学位,禾丰牧业创始人之一。1991至1992年在沈阳农业大学任职,1992年至1995年就职于康地饲料添加剂(北京)公司,历任业务代表、业务主任、东北区销售经理。1995年参与创立禾丰,历任多家下属企业总经理。现任公司副总裁,主要负责公司食品加工业务。王凤久先生是沈阳市青联常委、辽宁省青联常委、沈阳市工商联副主席、辽宁省饲料工业协会副会长、沈阳市政协委员、沈阳市沈北新区政协副主席。

  8、王振勇先生,1966年出生,中国国籍,基础兽医学博士学位。1996年加盟禾丰,历任技术经理、总经理、东北区技术总监等职务。现任本公司副总裁,主要负责国际事业的开拓与经营管理。王振勇先生是 “潮湿状酸化动物饲料” 发明专利的主要发明人。2011年王振勇先生因“仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用”项目荣获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。

  9、王学强先生,1967年出生,中国国籍,学士学位。曾任职于中科院沈阳应用生态研究所,1995年加盟禾丰牧业,历任凌源禾丰销售经理、副总经理,海城禾丰、农大禾丰、辽宁禾丰总经理,2005年开始担任辽宁区总监,负责公司辽宁区饲料企业经营管理工作。

  10、邸国先生,1970年出生,中国国籍,管理学硕士学位。1996年加盟禾丰牧业,先后担任业务代表、销售经理、副总经理职务;2003年起,先后担任辽宁禾丰牧业股份有限公司、兴城禾丰、大连禾丰、沈阳华康牧业总经理;2011年,担任辽宁禾丰牧业股份有限公司吉林区、黑龙江区总监,负责两个区域饲料企业的经营管理工作,现任本公司副总裁、董事会秘书。

  11、邱嘉辉先生,1972年出生,中国国籍,学士学位。曾就职业于大连种鸡场,从事技术和销售工作。2000年加盟禾丰牧业,从事预混料销售工作。2003年起,先后担任海城禾丰、海城新众鑫总经理,2009年任禾丰牧业市场总监。现任本公司副总裁,全面负责公司屠宰加工板块业务。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2015年2月3日在禾丰饲料工业园总部办公楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事王仲涛召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会一致推举监事王仲涛先生为公司第五届监事会监事长,任期自监事会选举产生之日起至公司第五届监事会任期届满。

  王仲涛先生,1964年出生,中国国籍,本科学位,禾丰牧业创始人之一。创立禾丰后,历任辽宁禾丰采购经理、财务经理,哈尔滨禾丰、大连禾丰总经理、禾丰牧业财务总监,禾丰牧业副总裁,先后全面负责禾丰牧业的采购、财务、分公司及贸易板块经营管理工作。现任本公司第五届监事会监事长。